3月5日，股份公司五屆董事會第十五次會議在第一辦公樓三樓會議室召開。股份公司董事及獨立董事授權(quán)代表參加了會議，股份公司3名監(jiān)事和財務(wù)負(fù)責(zé)人列席了會議。公司董事長徐祥主持會議。

經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，會議審議通過了《公司2007年度董事會工作報告》、《公司2007年度財務(wù)決算和2008年度財務(wù)預(yù)算報告》、《公司2007年度利潤分配預(yù)案》、《公司2007年年度報告及年度報告摘要》、《關(guān)于對前期已披露的2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目及金額調(diào)整的議案》、《公司續(xù)聘深圳南方民和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司審計機構(gòu)的議案》、《獨立董事年報工作制度》、《審計委員會年報工作規(guī)程》、《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》、《關(guān)于召開公司2007年度股東大會的議案》。

股份公司擬對2007年度的利潤分配，按當(dāng)年凈利潤的10%提取法定盈余公積4,416,571.86元，每10股分配現(xiàn)金股利1.26元（含稅），即總計分配現(xiàn)金股利24,318,000元（上述利潤預(yù)分配方案尚需經(jīng)股東大會決議通過）。